LAPORAN INVESTIGASI & STATUS PIUTANG KLIEN

Subjek: CV. XAVIER INDAH (Lost Contact / Absconded)
Tanggal Laporan: 4 Maret 2026

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Klien atas nama CV. Xavier Indah tercatat memiliki 6 Invoice tunggakan dengan total kewajiban piutang sebesar Rp 160.400.041. Klien saat ini diklasifikasikan sebagai pihak yang menghindari kewajiban (kabur/lost contact).

Melalui investigasi rekam jejak digital (Digital Forensics/OSINT), kami berhasil memetakan struktur afiliasi bisnis mereka dan menemukan indikasi kuat lokasi aktif / operasional terbaru yang berlokasi di wilayah Harapan Indah, Bekasi.

2. STATUS PIUTANG (Financial Summary)

Berdasarkan rekapitulasi data Statement of Account (SOA), rincian tunggakan adalah sebagai berikut:

0817300836: Menunjuk pada nama Andreas Nataliano (Anggota bid Pembinaan Prestasi KONI Kab Tangerang) — indikasi kuat sebagai pemilik/direktur CV Xavier Indah.
082241781817: Terkonfirmasi Field PIC Bali atas nama Restu Wicaksono.
081529843650: Terkonfirmasi Operational PIC Bali atas nama Rimbawan.
0895393045330: Terkonfirmasi melalui Dana dan Gopay atas nama Dede Herdiana.
085704920163: Afiliasi BIEX Bali atas nama Ningsih Setyoningrum.
087784197636: Tag merujuk pada: Andre, Danna Andreawan, Tara Cakrawala Indah, Boga Jaya Makmur.
081384168414: Tag merujuk pada: Farid Xavier, Fariz Abdillah Amer.
081280145653: Tag merujuk pada: Om Vikvik.
085878586195: Merujuk pada: Galih Pakujati (Afiliasi FB Xavier Interior Design).
081296143912: Akun Dana merujuk pada entitas Khoirul Anam.
081337609693: Ditemukan 97 tags (a.n Sendy Pamungkas) & terkonfirmasi lewat Gopay.

No Invoice	Periode Transaksi	Tanggal Cetak	Umur Piutang	Saldo (Rp)
X02/INT/2404/0108M Lihat AWB/Resi (7) 1Z63234A6799276165, 1Z63234A6798983723, 1Z63234A6796444774, 1Z63234A6799264598, 1Z3203EW0400481700, 1Z3203EW0438659501, 1Z1260W46791953728	20 April 2024	25 April 2024	109 Hari	24.888.740
X02/INT/2404/0177M Lihat AWB/Resi (3) 1Z63234A6791567641, 1Z3203EW0406010761, 1Z3203EW0428417111	22-26 April 2024	30 April 2024	104 Hari	10.544.739
X02/INT/2405/0012M Lihat AWB/Resi (1) 1Z3203EW0421460194	4 Mei 2024	10 Mei 2024	94 Hari	3.146.815
X02/INT/2405/0041M Lihat AWB/Resi (4) 1Z13E06V0498661781, 1Z63234A0490818098, 1Z3203EW0400979898, 1Z63234A6796383036	8-11 Mei 2024	17 Mei 2024	87 Hari	16.751.281
X02/INT/2405/0108M Lihat AWB/Resi (21) 1Z63234A6791618292, 1Z63234A6799943283, 1Z3203EW0419045147, 1Z63234A6791842478, 1Z63234A6792824487, 1Z3203EW0421227679, 1Z3203EW0413800662, 1Z3203EW0409037102, 1Z3203EW0434032042, 1Z3203EW0439309431, 1Z3203EW0412748712, 1Z3203EW0423391827, 1Z63234A6790968746, 1Z3203EW0405249542, 1Z3203EW0427220094, 1Z3203EW0433630317, 1Z13E06V0496250648, 1Z3203EW0421095124, 1Z13E06V6795807476, 1Z13E06V6797597888, 1Z13E06V6712650693	13-25 Mei 2024	30 Mei 2024	74 Hari	48.745.921
X02/INT/2405/0223M Lihat AWB/Resi (12) 1Z13E06V0416403749, 1Z13E06V6795701900, 1Z63234A6792754839, 1Z3203EW0404951749, 1Z3203EW0412863963, 1Z3203EW0419664620, 1Z3203EW0406592679, 1Z63234A6790745101, 1Z3203EW0400023777, 1Z3203EW0405861282, 1Z3203EW0419554874, 1Z13E06V6719377977	27-31 Mei 2024	31 Mei 2024	73 Hari	56.322.545
TOTAL				160.400.041

3. HASIL DIGITAL FORENSIK (Digital Footprints)

Pencarian dilakukan secara runut menggunakan pendekatan intelijen sumber terbuka (OSINT) dengan metode Cross-Referencing antara dokumen legal (NIB), mesin pencari, media sosial, dan basis data identitas crowdsourcing (GetContact/E-Wallet).

Langkah 1: Pelacakan Nomor Dokumen NIB

Sumber Awal: Nomor telepon resmi pada dokumen NIB CV. Xavier Indah: 021-88889499.
Temuan Awal: Nomor tersebut memunculkan kecocokan dengan entitas di wilayah Bekasi melalui GetContact dan mesin pencari, bernama Xavier Billiard Bekasi.

Langkah 2: Identifikasi Lokasi Aktual via Peta Digital

Penemuan Lokasi: Validasi atas entitas "Xavier Billiard Harapan Indah" merujuk pada lokasi fisik yang berafiliasi:
Centra Culiner Meli Melo, Jl. Harapan Indah Boulevard No.2, RT.004/RW.3, Pejuang, Kec. Bekasi Bar., Kota Bks, Jawa Barat 17131
Penemuan Kontak Tambahan: Dari entitas afiliasi ini, ditemukan jejak komunikasi digital dengan berbagai nomor HP alternatif melalui Facebook (Xavier Interior Design) dan entitas operasional terkait (BIEX Bali).

Langkah 3: Validasi Akurasi Lokasi via Profil ISP (IndiHome)

Untuk memastikan bahwa lokasi ruko di Harapan Indah bukanlah alamat fiktif, dilakukan rekayasa pengecekan tagihan utilitas:

Hasil Konfirmasi: Pengecekan status tagihan internet IndiHome (Call 188) mengonfirmasi kebenaran instalasi di Harapan Indah Boulevard No 2. Nama pelanggan terdaftar pada ruko tersebut adalah seorang pria dengan nama 3 suku kata, yang sangat identik dengan profil direksi utama.

Langkah 4: Validasi Silang Identitas Aktual (Get Contact & E-Wallet)

Seluruh nomor terafiliasi dimasukkan ke basis data Get Contact dan E-Wallet (Gopay / Dana) untuk membongkar identitas asli. (Klik pada nama untuk melihat bukti pendukung wajah/tag):

0817300836: Menunjuk pada nama Andreas Nataliano (Anggota bid Pembinaan Prestasi KONI Kab Tangerang) — indikasi kuat sebagai pemilik/direktur CV Xavier Indah.
087784197636: Tag merujuk pada: Andre, Danna Andreawan, Tara Cakrawala Indah, Boga Jaya Makmur.
081384168414: Tag merujuk pada: Farid Xavier, Fariz Abdillah Amer.
081280145653: Tag merujuk pada: Om Vikvik.
085878586195: Merujuk pada: Galih Pakujati (Afiliasi FB Xavier Interior Design).
081296143912: Akun Dana merujuk pada entitas Khoirul Anam.
081337609693: Ditemukan 97 tags (a.n Sendy Pamungkas) & terkonfirmasi lewat Gopay.
0895393045330: Terkonfirmasi melalui Dana dan Gopay atas nama Dede Herdiana.
082241781817: Terkonfirmasi Field PIC Bali atas nama Restu Wicaksono.
081529843650: Terkonfirmasi Operational PIC Bali atas nama Rimbawan.
085704920163: Afiliasi BIEX Bali atas nama Ningsih Setyoningrum.

Analisis Jaringan Relasi Entitas (Pohon Forensik)

Visualisasi benang merah operasional dan penanggung jawab perusahaan berdasarkan penelusuran identitas silang:

graph TD %% Styling classDef company fill:#f9f,stroke:#333,stroke-width:2px; classDef location fill:#bbf,stroke:#333,stroke-width:1px; classDef phone fill:#bfb,stroke:#333,stroke-width:1px; classDef person fill:#fbb,stroke:#333,stroke-width:1px; %% Nodes A["CV. Xavier Indah"]:::company NIB(("No. NIB: 021-88889499")):::phone B1["Xavier Billiard Bekasi"]:::company LOC{"Centra Culiner Meli Melo, Harapan Indah Bekasi"}:::location P1(("087784197636 / 081384168414 / 081337609693")):::phone I1("Danna Andreawan / Fariz Abdillah Amer / Sendy Pamungkas"):::person I4("Andreas Nataliano / Dede Herdiana / Khoirul Anam"):::person %% Connections A -->|"Dokumen Terdaftar"| NIB NIB -->|"Pencarian Identik"| B1 A -.->|"Entitas Bayangan"| B1 B1 -->|"Berlokasi di (Validasi IndiHome)"| LOC B1 -->|"Kontak Penanggung Jawab"| P1 A -.->|"Afiliasi Investigasi"| I4 P1 -->|"Validasi GetContact"| I1 I1 -.->|"Eksistensi Fisik"| LOC

4. KESIMPULAN & NEXT ACTION PLAN

Berdasarkan akumulasi hutang sebesar Rp 160 Juta (109 Hari) dan investigasi siber berlapis yang menemukan bahwa operasional klien masih berjalan menggunakan entitas anak usaha (Xavier Billiard di Bekasi):

Rekomendasi Tindakan (Execution Plan):

Field Visit (Hard Collection): Jadwalkan kunjungan mendadak oleh Tim Lapangan ke lokasi operasional terkonfirmasi: Centra Culiner Meli Melo, Jl. Harapan Indah Boulevard No.2, Bekasi. Tujuan: konfirmasi visual keberadaan entitas dan dokumentasi sebagai bukti tambahan.
Surat Somasi Tahap 1 — Ditujukan ke Badan Usaha: Somasi pertama ditujukan kepada CV. Xavier Indah selaku badan hukum penanggung piutang, bukan kepada perorangan. Format penerima yang tepat:

"Kepada Yth. Pimpinan / Direktur / Penanggung Jawab
CV. XAVIER INDAH
Ruko Urbana Place Blok A No. 20, Ciputat, Tangerang Selatan
dan/atau lokasi operasional aktual yang diketahui"
⚖️ Pendekatan ini lebih aman secara hukum karena piutang lahir dari kontrak atas nama CV Xavier Indah, dan identitas pemilik/direktur belum terkonfirmasi 100%.
Eskalasi Tahap 2 — Pertanggungjawaban Pribadi (Bila Diabaikan): Apabila somasi ke badan usaha tidak direspons, lakukan gugatan dengan menembus corporate veil. Berdasarkan investigasi digital, Andreas Nataliano adalah kandidat paling kuat sebagai pemilik/direktur (terkonfirmasi melalui GetContact & afiliasi bisnis Xavier). Gugatan dapat ditujukan secara pribadi setelah dilakukan konfirmasi formal melalui jalur pengadilan atau KTP/akta pendirian CV.

🌟 LAMPIRAN BUKTI DIGITAL (EVIDENCE)

Kumpulan tangkapan layar (screenshots) dari pelacakan GetContact, foto fisik lokasi target, dan dokumen legalitas perusahaan yang digunakan selama proses forensik:

Bukti GetContact/Dana 1

Bukti GetContact/Dana 2

📍 LOKASI OPERASIONAL AKTUAL (ENTITAS KEDOK)
BIEX (Bali Int'l Express) — Jl. Sunset Road Kav 8C, Kuta, Denpasar — Terkonfirmasi Aktif

⚠️ ALAMAT FIKTIF / PALSU
Ruko Urbana Place Ciputat — alamat resmi NIB yang tidak sesuai operasional

Dokumen Resmi NIB (Nomor Induk Berusaha)

⚠️ NIB: 0208000952712 — Mencantumkan No. Telepon: +62 21-88889499 — NPWP: 95.653.291.5-453.000

Kartu NPWP Perusahaan

NPWP: 95.653.291.5-453.000 — CV. Xavier Indah

Verifikasi NIB via OSS.go.id

NIB 0208000952712 Status: Aktif (OSS RBA) — Xavier Indah